Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 653-60-72 Доб. 355Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 525Санкт-Петербург и область

Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита

Успешное расследование преступлений, связанных с незаконным получением кредита, установление и привлечение к уголовной ответственности виновных лиц во многом зависят от своевременного и обоснованного возбуждения уголовного дела. Типичными поводами для возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита являются:. Что касается незаконного получения государственного целевого кредита либо его использования не по прямому назначению, то поводами для возбуждения уголовного дела также могут являться:. Следует отметить, что основные функции по контролю за целевым использованием государственных средств, выделенных на реализацию правительственных программ, возложены на Правительство РФ, по заданиям которого контрольные и ревизионные аппараты Правительства, Министерства финансов, Администрации Президента, регионов проводят проверки. Поэтому в большинстве случаев материалы о выявленных нарушениях при государственном целевом кредитовании поступают в правоохранительные органы именно от этих контролирующих органов. Проверка поступившей либо обнаруженной информации о возможно совершенном преступлении является важным и ответственным этапом.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном получении кредита

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Петрухина Ольга Анатольевна. Методика расследования незаконного получения кредита : Дис. Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного получения кредита Глава 2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита, и основные направления их разрешения Особенности разрешения заявлений, сообщений и принятия решения, предшествующего первоначальному этапу расследования незаконного получения кредита Характеристика типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита Использование специальных экономических познаний при проведении следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита Особенности тактики производства следственных действий, направленных на изъятие документов, характеризующих незаконное получение кредита Специфика установления свидетелей и тактика их допроса на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита Глава 3.

Особенности расследования незаконного получения кредита на последующем этапе Содержание следственных ситуаций и тактика производства отдельных следственных действий на последующем этапе расследования незаконного получения кредита Назначение экономических экспертиз на последующем этапе расследования незаконного получения кредита Введение к работе Актуальность темы исследования.

В современных условиях реформирования российского общества экономические отношения занимают ведущее место. В настоящее время кредитование затрагивает практически все стороны экономической жизни общества и государства.

Вряд ли кто может представить деятельность предприятия, организации, учреждения или фирмы без использования кредита. Между тем, кредитная система продолжает оставаться наиболее уязвимой для криминальных посягательств. Относительная новизна возникших проблем, появление новых форм финансово-кредитных отношений, развитие малого и среднего бизнеса, застали врасплох правоохранительные органы, оказавшиеся неготовыми к адекватному противостоянию и борьбе с этим новым экономико-социально-правовым явлением.

Незаконное получение кредита по своему механизму, субъектам, способам совершения и сокрытия имеет определенную специфику, характеризуется высоким уровнем латентности и низким уровнем раскрываемости. В силу этих обстоятельств назрела необходимость в разработке соответствующих требованиям современности научно-обоснованных рекомендаций по методике расследования незаконного получения кредита.

Особая роль в этом отводится специальным юридическим наукам, особенно криминалистике, которая реализует специальные юридические познания, максимально приближенные к практике борьбы с преступностью. Идеальный вариант, когда научные рекомендации строятся на обобщении правоприменительной практики.

В таких случаях они являются наиболее действенными, практически значимыми. Однако при этом констатируется,. Как представляется, задача науки должна состоять в том, чтобы она шла впереди практики, подключала другие научные отрасли, прогнозировала практические ситуации, выдавала целенаправленные рекомендации, показывала верные направления разрешения практических, правовых, криминалистических и организационных вопросов.

Разработка методики расследования незаконного получения кредита на основе обобщения практики и научного прогнозирования, направленной на вооружение правоохранительных органов научно обоснованными рекомендациями по расследованию рассматриваемого вида экономических преступлений, призвана активизировать работу правоохранительных органов по борьбе с данным преступным посягательством.

Актуальность темы диссертационного исследования, во-первых, обусловлена потребностями правоохранительной практики в комплексе научно-обоснованных рекомендаций по методике расследования незаконного получения кредита, а во-вторых, определяется тем, что в последние годы принят ряд новых законодательных и подзаконных актов, обеспечивающих правовую основу расследования незаконного получения кредита.

Правовой доктриной и правоприменительной практикой еще не выработано единых положений по многим вопросам, касающимся незаконного получения кредита, что затрудняет его расследование и своевременное предупреждение. Обобщение следственной практики показало, что работники правоохранительных органов нередко сталкиваются с трудностями в расследовании незаконного получения кредита в повседневной практике, допуская ошибки при привлечении виновных к уголовной ответственности.

С учетом произошедших изменений законодательства, способов совершения и сокрытия анализируемых преступлений возникла необходимость теоретического обоснования методики расследования незаконного получения кредита. Настоящее диссертационное исследование является логическим продолжением теоретических разработок цикла уголовно-правовых и специальных дисциплин по различным вопросам незаконного получения кредита, опирается на основные положения теории уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики и представляет собой комплексное исследование методики расследования незаконного получения кредита в правовом и организационно-тактическом аспектах, отвечая требованиям дальнейшего совершенствования деятельности следственных органов в современных условиях.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной работы является разработка научно-обоснованных рекомендаций по методике расследования незаконного получения кредита на основе обобщения имеющейся следственной и судебной практики Российской Федерации, анализа и прогнозирования следственных ситуаций, которые складываются при расследовании данного вида преступлений. Достижение поставленной цели предполагало решение ряда научно-практических задач, направленных на:.

Объектом диссертационного исследования является противоправная деятельность лиц, совершающих преступления, предусмотренные ст. Предметом исследования являются закономерности методики расследования незаконного получения кредита: особенности уголовно-правовой и криминалистической характеристик, следственные ситуации, складывающиеся при расследовании; последовательность и тактика проведения следственных действий на первоначальном и последующих этапах расследования; способы использования специальных экономических познаний на первоначальном этапе расследования; роль экономических экспертиз, назначаемых в ходе расследования незаконного получения кредита и др.

Методологическую основу составили положения материалистической диалектики как общенаучного метода познания, а также системно-структурный, сравнительно-правовой, логический, исторический, статистический, экономико-правовой, контент-анализ, наблюдение,. Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды в области философии, уголовного права, уголовного процесса, криминологии, криминалистики, судебной бухгалтерии, финансового права, экономики, бухгалтерского учета.

Однако, особое влияние на научную позицию соискателя, отразившуюся в диссертации, оказали работы: Т. Аверьяновой, В. Агафонова, О. Баева, Р. Белкина, А. Васильева, А. Винберга, А. Волынского, И. Герасимова, В.

Григорьева, Л. Драпкина, Н. Егорова, Е. Ищенко, А. Колесниченко, В. Корноухова, Ю. Корухова, В. Лаврова, И. Лузгина, В. Образцова, А. Подшибякина, А.

Протасевича, Е. Российской, Д. Турчина, В. Шиканова, Н. Шурухнова, А. Филиппова, Н. Яблокова, В. Яровенко и других. Правовой основой исследования явились Конституция Российской Федерации, постановления Конституционного Суда Российской Федерации, федеральные конституционные законы, законы Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты правоохранительных органов, а также ведомственные акты органов государственной власти и управления Российской Федерации по вопросам регулирования бухгалтерского учета.

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в процессе изучения и обобщения по специально разработанной анкете 48 уголовных дел, возбужденных по ст. Эта информация включала сведения о: количестве выявленных и расследованных преступлениях, количестве уголовных дел, предварительное следствие по которым приостановлено; количестве выявленных лиц, совершивших незаконное получение кредита и привлеченных к уголовной ответственности за его совершение; сроках принятия решения о рассмотрении заявлений и сообщений о незаконном получении кредита; изъятом и арестованном имуществе, деньгах и ценностях; суммах, причиненного материального ущерба; возрасте, поле, образовании, месте жительства, роде занятий субъектов преступлений, участии в составе группы; их пристрастии к алкоголю и наркотикам и др.

Значительная часть эмпирического материала, позволяющего разработать методические рекомендации по расследованию незаконного получения кредита, была получена в результате интервьюирования 75 следователей и оперативных сотрудников подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в Калужской, Московской, Саратовской, Тульской, Ярославской областях. В работе над диссертацией использовался и личный опыт работы автора в качестве следователя органов внутренних дел. Достоверность выводов диссертационного исследования обеспечивается строгим соблюдением законов логики при формулировании исходных понятий и оперировании ими, разнообразием применяемых социологических методов и непротиворечивостью полученных результатов.

Объем собранных эмпирических материалов, методика их изучения, по мнению диссертанта, обеспечивают репрезентативность исследования, обоснованность научных положений, выводов и предложений, изложенных в диссертации. Научная новизна исследования состоит в том, что автором осуществлено комплексное монографическое исследование методики расследования незаконного получения кредита, существенно обогатившее данную область криминалистических знаний.

Отдельные проблемы расследования незаконного получения кредита рассматривались в работах Я. Васильевой, Е. Гордеевой, М. Казмирука, И. Климова, И. Козаченко, Т. Кривенко, Э. Курановой, В. Ларичева, Е. Ложкиной, Н. Лопашенко, A. Плешакова, В.

Танасевича, В. Теребилова, А. Шмонина и др. Несмотря на позитивную роль этих исследований, проблема далеко не исчерпала себя в теоретическом плане. Многие ее вопросы до настоящего времени остаются дискуссионными, отдельные получили неоднозначное толкование и требуют не только дальнейшего изучения, но и новых подходов к их разрешению. Выбор этого направления не случаен. Автором выделены особенности уголовно-правовой характеристики незаконного получения кредита, рассмотрены объективная и субъективная.

Сформирована криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. В ней наиболее рельефно представлены способы совершения и сокрытия данного преступления, обстановка, в которой совершается противоправное деяние, предмет незаконного получения кредита, специфика личностных свойств субъектов и др.

Вы точно человек?

Исходной информацией для возбуждения уголовного делао неправомерном кредитовании или злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности чаще всего являются:. Материалы службы БЭП — это документы о результатах оперативно-розыскной деятельности и проверок хозяйствующих субъектов. С целью выявления и раскрытия фактов незаконного получения кредита оперативные подразделения ОВД в основном осуществляют следующие оперативно-розыскные мероприятия:. Финансовый контроль за исполнением бюджетного законодательства возложен на Министерство финансов РФ, Федеральное казначейство РФ, финансовые органы субъектов налоговая полиция, налоговая инспекция, аудиторских фирм, ревизующих органов ;. При анализе поступивших материалов, требуется установить, имеются ли в действиях лица организации признаки состава преступления или дело должно решаться в гражданском или арбитражном судопроизводстве.

Незаконное получение кредита юр. К одним из известных способов получения финансовых средств, пусть и во временное пользование следует отнести получение кредита.

Автореферат - бесплатно , доставка 10 минут , круглосуточно, без выходных и праздников. Петрухина Ольга Анатольевна. Методика расследования незаконного получения кредита : Дис. Глава 1.

2.2. Особенности возбуждения уголовных дел

Является ли счет договором, зависит от того, содержатся в нем существенные условия договора или. Финансировать капитальный ремонт дома по адресу жильцы обязаны с того момента, когда вступили в права владеть собственностью помещения, находящего в данном здании. В таких местах очень легко думать и размышлять. А что делать если должник не проживает по указанному адресу или отказался от получения письма.

Однако даже при наличии определенного шаблона у большинства лиц призывного возраста возникает ряд вопросов, связанных с заполнением данного документа. В этот момент в ее организме не вырабатываются простагландины, которые как раз и держат организм в тонусе. Это могут быть чулки, колготки, носки и нижнее белье. Передача имущества в аренду оформляется в виде договора. Девушка может претендовать на 2 вида отпусков по беременности и родам.

На чужую квартиру Получить выписку на любой объект недвижимости могут заинтересованные лица, не имеющие прав на квартиру. Разъясните как правильно это сделать и какие основания указать в приказе о предстоящем сокращении, предполагается предложить ей должность рядового бухгалтера (ранее бухгалтер уволилась, штатная единица свободна), т. Для их досконального понимания важно предварительно ознакомиться с общими моментами, с основными требованиями, с перечнем документов и порядком получения согласия, с примером содержания, с правилами подачи через официальный портал государственных услуг, а также с наиболее часто задаваемыми вопросами.

Таким же образом можно сравнивать балансы разных предприятий.

Способы восстановления если потерял права.

Для того, чтоб подстраховаться, можно на это место нашить какую-нибудь аппликацию, тесьму либо поставить заклепки. Так что вы не правы. Тут договор социального найма нужно переоформить. Так же, как и при оформлении любого документа, вам понадобится заполнить заявление.

Выписка из реестра недвижимости с обновленными данными будет готова в течение 5-7 рабочих дней. Заявление на реструктуризацию кредита.

Данное движение руководствуется только законными правами ребенка, отстаивает их и помогает родителям в конфликтных ситуациях. Если документ утерян, нет другого варианта - восстанавливаем.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Подробности расследования незаконного получения кредита на сумму около полумиллиарда рублей

К 1-ой и 2-ой категории относятся постройки из камня, кирпича, бетона, если в строительстве использованы пиломатериалы, например, для устройства перекрытий, то зданию присваивается уже 3-я категория, а все деревянные и каркасные строения относят к 4-му.

В одну ячейку вписывайте одну букву или цифру. Такой гражданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма, причем без указания такого гражданина в этом договоре и без четкого определения объема его обязательств по этому договору ему не представляется возможным самостоятельно отвечать перед наймодателем - Третьим лицом именно по своим обязательствам, вытекающим из этого договора. Страховка предоставляет гарантию уверенности, что никакие негативные события не смогут отрицательно повлиять на малыша.

Если в классе ребенка не принимают, а то и прямо третируют, требуют от него денег - попробуйте обратиться к школьному психологу или меняйте школу.

За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора, объявляется замечание (с написанием объяснительной). В Башкортостане признаются многодетными граждане других государств, имеющие статус беженца, или лица, не имеющие гражданства, но временно или постоянно проживающие в республике. Проблема в том, что продавцам часто дается негласное указание завалить клиентов кучей бумаг (от оформления дополнительной гарантии до заполнения всевозможных анкет), чтобы они решили не связываться с подобной покупкой.

Оформить документы по выбранным запросам, вы можете прямо на нашем сайте в режиме онлайн. Кто станет ходить по судам из-за курящего соседа. С недавних пор произошли серьезные изменения в сегменте разделения на отдельные категории. Я бы за коньячком сразу сбегала) ) Поздравляю от души. Вести речь в таком случае об исковом сроке давности по кредиту с юридической точки зрения некорректно.

Уже на стадии возбуждения уголовного дела о незаконном.

Кроме того, существует масса причин замены паспорта от банальной утери, кражи или порчи, до смены личных данных, например смене фамилии при замужестве. Итак, получить статус Почётного донора будет нелегко. Мнение о том, что алименты с вклада в банке взыскать нельзя, основывается не только на анализе правовых норм, но и на логике. Но если в суде будет доказано, что соглашение подписано не добровольно, то сделку расторгнут, а работодатель обязан возобновить ее на работе и выплатить доход за вынужденный прогул.

Следует отметить, что все необходимые документы для замены паспорта устанавливаются федеральным законодательством, а именно Положением о паспорте гражданина Российской Федерации. Этот же пункт важно проверять в выписке у предыдущего продавца, чтобы там не было прописано никаких обременений. Поэтому к помощи сторонних организаций лучше не прибегать, а лучше самостоятельно заняться оформлением паспорта.

Заполнение трудовой книжки при увольнении осуществляется в последний день работы наемного специалиста в компании.

Но она не жалеет, ведь Бог дал ей на склоне лет новое счастье. Обязательный перечень документов водителя должен включать в себя полис автострахования.

Новейший словарь аббревиатур русского языка.

К хозяевам относятся следующие группы населения: отбывающие наказания в местах лишения свободы, военнообязанные выполняющие срочную службу, несовершеннолетние дети, воспитывающиеся в специальных учреждениях, пожилые люди, не имеющие возможность самостоятельно ухаживать за собой, лица, проходящие лечение в психоневрологическом диспансере или других заведениях.

Пример: В 2016 году Бельский Г.

Обеспечение учета и контроля осуществления расчетных операций и выверки взаимных расчетов через корреспондентские счета (субсчета), открываемые кредитным организациям (филиалам).

Главное, это задаться целью, что нужна квартира. Налицо ловко придуманная махинация с вводом дома в эксплуатацию. Платежи по исполнительному листу. Сведения об общей и жилой площади.

Штраф за обгон на пешеходном переходе в 2019 году. Многие фирмы отказываются от сотрудничества с государственными органами ввиду того, что субсидии перечисляются далеко не сразу, а фирма нуждается в финансировании сразу же по факту продажи недвижимости. Если можно вернуть деньги только при досрочном погашении, то вам нужно сначала выплатить всю задолженность банку и взять справку об отсутствии долга и закрытии счета.

Перейти на сайт портала и зарегистрироваться (если пользователь не сделал этого ранее). Получив доступ к сумме почти в полмиллиона, граждане торопятся соблюсти обязательство по материнскому капиталу и стать обладателями долгожданных квадратных метров. В случае отмены судебного приказа, как долго может рассматриваться дело, если подам иск в суд. Отзыв на исковое заявление Образец возражения на исковое заявление Оформление отзыва на исковое заявление Как подать возражение на исковое заявление.

Ветеран труда красноярского края. В извещении указываются точное место проведения работ, их характер. Уступка права не прекращает действие первоначального договора и не может менять какие-либо пункты в. В квартиру постоянно поступают наркотики высочайшей концентрации.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Возбуждение уголовного дело. С чего начинается следствие...
Комментариев: 5
  1. Христина

    Вот тогда и этого блогера пустят в расход на какой нибудь стройке новой патоиотической Российской действительности!!!

  2. crimguistof

    кому какое дело во что ты одет и какой фирмы у тебя что?...

  3. Лилия

    Все знающие его ценили за честность, умение и упорство в отстаивании своего мнения, огромную компетентность в производимой работе.

  4. riiberfgal

    или требовательность к российским фильмам выше?

  5. sikelu

    Представьте сколько людей вам этого желают!

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018 Юридическая консультация.